Ordre des Experts Comptables De Tunisie




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Actualités

questionnaire d’auto-évaluation




Questionnaire d’auto-évaluation sur les diligences d’acceptation et de renouvellement de la relation client et du respect des dispositions relatives  à  la  lutte  anti-blanchiment et financement du terrorisme

 

L’Ordre des Experts Comptables est l’autorité en charge de la vérification du bon respect de ses membres de leurs obligations en matière de lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme et ce en vertu des textes régissant la profession d’Expert Comptable (ainsi que la Loi 2015-26 du 7 août 2015.

La Commission «Anti-Blanchement » de l’OECT a mis en place une stratégie pour l’instauration d’un dispositif de contrôle du respect par les membres de l’OECT des dispositions légales en matière de LBC/FT qui s’inscrit dans le cadre du processus global de contrôle qualité de l’OECT de l’ensemble des diligences professionnelles.

Dans une première phase, l’OECT a diffusé, en date du 18 mars 2019, auprès des membres de l’Ordre un questionnaire d’auto-évaluation en ligne simplifié, consacré aux diligences d’acceptation et de renouvellement  de  la  relation  client  et  du  respect  des  dispositions  relatives  à  la  lutte  anti-blanchiment et financement du terrorisme. Les réponses collectées grâce à ce questionnaire d’auto-évaluation permettront au Conseil de l’OECT d’orienter les prochaines actions de sensibilisation, de formation et de contrôle en matière de promotion de la qualité ainsi que dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.

Le questionnaire d’auto-évaluation est accessible au lien suivant : questionnaire d’auto-évaluation



Mini-guide lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme




 

La Commission Anti-Blanchement de l’OECT a élaboré un mini-guide sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui a diffusé en mars 2019 auprès des Experts Comptables membres de l’Ordre. Le mini-guide synthétise :

-   Les  cadres  législatif,  réglementaire  et  normatif  en  Tunisie  en  matière  de  lutte  contre  le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ;

-   Les diligences des Experts Comptables en matière LBC/FT ;

-   Les responsabilités des Experts Comptables en matière de LBC/FT ;

-   Les missions de l’OECT en la matière de LBC/FT.

Le mini-guide est disponible au lien suivant : Mini-guide LBA/FT



Formation des Experts Comptables sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme




 

 La Commission « Anti-blanchiment » et le Comité de gestion et de développement de l’Institut de Formation de la Profession Comptable (IFPC), rattaché à l’OECT, ont organisé, en collaboration avec la Fédération Internationale des Experts Comptables Francophones  (FIDEF),  des  actions  de  formation  en  janvier  2019  à  Tunis  et  Sfax  sur  le  thème « l’Expert Comptable et la lutte contre le blanchiment : contexte, obligations, perspectives ». Ces actions de formation, auxquelles ont assisté 150 Experts Comptables, ont été animées par l’Expert Comptable français Patrick BERTHIER qui est un expert international en matière de lutte anti-blanchiment.

Le support de ces formations est disponible au lien suivant : Support de formation sur la LBA/FT


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